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刑事局破获网络汇兑平台 变诈骗集团洗钱管道
(博讯北京时间2018年8月10日 转载)
    
    刑事局今天宣布破获以汤姓男子为首的违法跨境支付与汇款平台公司,该公司以低廉手续费吸引民众汇款至中国大陆,警方研判诈骗集团可能透过该公司洗钱,讯后依违反银行法送办。
    

    刑事局召开破案记者会,电信侦查大队第一队队长庄明雄说,从「165反诈骗谘询专线」数据库发现,诈骗集团近期常利用脸书犯案,经向上追查金流后得知,诈骗集团利用国内一家以P2P跨境支付与汇款媒合平台的公司,把诈骗款项转移至中国。
    
    警方查出,汤男为公司负责人,该公司对外标榜P2P跨国汇兑业务手续费比银行便宜,吸引不知情民众申请,但追查发现,该公司非单纯执行网络金流交易,还要求员工及在中国亲友经营地下汇兑,违反国内金融业务等规定。
    
    刑事局发现,该公司从民国105年就透过网络平台帮会员从事地下汇兑,交易金额达新台币11亿元,现已冻结公司帐户资金,并研判诈骗集团可能透过该公司设置的汇兑平台把诈骗款项转移至中国。
    
    刑事局掌握线索确定汤男等人居住地,日前发动搜索,逮捕汤男等8人,起出主机、会员资料、帐册等证物;汤男遭逮后承认设平台媒合民众汇兑,且未获得金管会允许。警讯后依违反银行法把汤男等人移送台北地检署侦办。
    来源:中央社
     (博讯 boxun.com)
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