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投资移民:充满骗局的中国贪官移民捷径?
(博讯北京时间2020年8月26日 转载)
    
    
    

    在美国投资移民申请人中,中国人占绝大多数。但在过去十年中,投资移民申请人和企业都传出丑闻和财务欺诈,更有美国议员质疑此项目是否遭中共滥用,成为贪官污吏完成“美国梦”的一个捷径。
    
    根据美国联邦政府数据,过去十年来每年至少百分之七十五的EB-5投资移民绿卡发给了中国公民。这种在美国投资一定金额并创造就业机会的移民途径在中国十分热门,但美国线上杂志《The Wire》8月23日刊登报道指出,此项移民项目已成为其它国家“出售”公民身份时,可能遭遇问题的参考对象。
    
    中国人从EB-5退却 美国大型项目融资困难
    
    不满移民排期 中国富商诉美国国务院
    
    美中贸易战开打 但中国仍有八成高端人士移民首选美国
    
    中国投资者美国绿卡梦碎
    
    报导指出,在美国申请EB-5投资移民的投资者和企业都饱受丑闻和财务欺诈的困扰,其中绝大多数是房地产项目,开发商和中介 — 包括中美两国的欺诈者 — 时常骗取中国投资者的资金。
    
    美国移民律师陈威宇告诉本台,目前常见的投资移民欺诈案,多起因于美国境内的区域中心或计划开发商,取得投资人资金后却挪为他用,许多中国投资移民申请人反而是受害者的角色。
    
    “EB-5很大部分的诈骗都是在美国这一块,很多区域中心谎称他的是正当计划,很多(中国)大陆投资人把钱投入进来以后,最后这些建商、区域中心把钱拿去转售做自己的事情······最后造成EB-5申请人没有办法拿到绿卡,相当于他们投入金钱(的计划)根本没有存在过。”
    
    陈威宇指出,许多中国籍申请人对投资的项目并不熟悉,甚至只能“跨海”在中国选出自己喜欢的项目进行投资,或是透过中介、律师推荐,而因此受到欺骗。
    
    根据美国司法部文件, 2017年华裔律师陈莹莹被爆投资绿卡诈欺,涉案金额高达五千万美元,大约一百名投资者的资金被骗,陈莹莹将所获得的两千五百万美元资金用于为自己购买房产 。2018 年 ,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州华人移民律师陈丹虹和她的丈夫投资移民欺诈,根据法庭文件,他们在十五年间的不法所得高达一千二百万美元。
    

    中国贪官污吏移民的捷径
    
    在美执业的郭进律师告诉本台,投资移民在中国十分热门,已成为许多贪官污吏转移钱财的手段。“中国的有钱人利用这样的渠道,转移他们的财富,转移他们的后代。······投资移民这条路,这里面绝大多数,不能说99%,但绝大多数都是这些贪官污吏。”
    
    陈威宇说,移民局并无足够能力确认申请人的海外资金是否合法,因此有许多“洗钱”的质疑,移民局也因此提高对申请人的要求,包含确认资金来源的文件与手续愈趋复杂,希望借此降低洗钱、诈欺等疑虑。
    
    美国公民及移民服务局也致信本台,强调移民局为避免欺诈而制定的多项措施,包含欺诈检测与国家安全局进行暗访、背景调查,也和证券交易委员会联合发布了一份投资者警报,以向潜在投资者提供与EB-5投资相关注意事项。
    
    过去几年极力争取投资移民签证改革的参议员葛莱斯里(Chuck Grassley)曾批评美国销售国籍。“过去几年,我看到了这个被曲解、降级的项目在出售 – 对,我们出售国籍给某些人。“ 美国共和党籍众议员雷申塔勒(Guy Reschenthaler)和乔丹(Rep. Jim Jordan)于今年六月要求联邦政府问责办公室(Government Accountability Office)对中共滥用EB-5投资移民签证的程度进行审查。
    

    这些议员在给问责办公室的信中写道:“尽管EB-5项目在刺激资本投资、创造就业机会方面的贡献值得称赞,但近年来,很明显中共可能在滥用这项政策,以使其成员获得美国永久居留权。 ”
    
    去年,EB-5投资移民项目终于迎来重大改革,最低投资额有大幅上调,“目标就业区”最低投资额将从五十万美元增至九十万美元; “非目标就业区”投资额将从一百万美元增至一百八十万美元。这意味着投资人移民将要花将近两倍的钱,才能拿到绿卡。
    
    来源于自由亚洲电台 (博讯 boxun.com)
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