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华为案情曝光 被指通过匯丰帐户与伊朗交易
(博讯北京时间2018年12月07日 转载)
    大陆资通讯大厂华为公司创办人任正非女儿在加拿大被捕案,细节逐渐曝光。路透社报导,美方早在2016年起一直在调查华为是否违反对伊禁令,其间反洗黑钱人员发现,华为通过匯丰银行帐户,与伊朗进行可疑交易。
    
     加拿大司法部门日前应美方要求,在温哥华拘捕华为全球首席财务官(CFO)、任正非女儿孟晚舟,并可能将其引渡至美国。据消息人士称,孟晚舟被捕与违反美国制裁规定有关。

    
    路透社引述知情人士透露,孟晚舟涉嫌利用全球银行系统,逃避美国对伊朗的制裁行动。据称,美方至少从2016年以来,一直在调查华为技术公司是否违反了美国对伊朗的制裁令,以及最近该公司通过匯丰控股,进行涉及伊朗的非法交易。
    
    匯丰发言人在当地时间周四,拒绝置评路透社这项报导。但根据了解情况的消息人士,匯丰控股并没有被调查。
    
    华尔街日报也引述消息人士报道,孟晚舟在加国被捕,是因为美国联邦当局所委任、负责评估匯丰银行在反洗钱和制裁措施控制监察员,发现华为在挥风的户口有可疑交易,因此通知纽约东区联邦检察官。
    
    据报道,挥风只是其中一间和华为有生意来往的银行,消息亦指出匯丰并非调查对象,并正与调查人员合作。匯丰同样拒绝评论。
    
    来源:工商 (博讯 boxun.com)
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