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大型电信诈骗案被侦破:抓获36人 涉案500余万元
(博讯北京时间2018年6月08日 转载)
     澎湃新闻6月8日上午从重庆市丰都县公安局工作人员处获悉,日前,丰都警方破获一起大型电信诈骗案,抓获36名涉案犯罪嫌疑人,涉案金额高达500余万元,2000余名受害人遍布全国多省市。
    
    大型电信诈骗案被侦破:抓获36人 涉案500余万元


    丰都警方侦破大型电信诈骗案,抓获36名涉案嫌疑人。丰都县公安局供图
    
    2017年12月16日,重庆市丰都县三合街道居民张某到丰都县公安局报警称,2017年4月初自己在网上办理信用卡贷款业务,在先后缴纳办卡费、激活费共2000余元后,收到一张卡面印有“欧鼎益盛”字样的类似信用卡,但该卡无任何银行卡功能,也无法贷款,发现被骗。
    
    丰都公安调查了解到,2017年3月,张某准备办婚事,打零工的她没什么积蓄,还欠下少量债务,为了操办好自己的婚事,张某想到了贷款。张某没有固定职业,银行征信也不好,没能如愿贷款,之后她在微信群看到“信贷专员”发布的无需征信就能贷款的推广广告,于是添加对方为好友,向对方咨询贷款相关事宜。
    
    “信贷专员”称,无论“黑白户”,无需征信,均可办理5万至20万元贷款,但须先交纳办卡费980元和激活费970元,张某转账后,很快收到一张“欧鼎益盛黑金卡”,可用额度20万元。张某询问“信贷专员”如何贷款提现,对方称需在该公司网上商城内消费,提高信用额度后才能提现。
    
    张某进入该公司网上商城发现,想买的东西均无货,其余商品均无购买价值,再次询问“信贷专员”,对方坚持称,只有通过上述方法才能贷款提现,张某意识到被骗后报警。
    
    大型电信诈骗案被侦破:抓获36人 涉案500余万元


    丰都警方侦破大型电信诈骗案,抓获36名涉案嫌疑人。丰都县公安局供图
    
    丰都县公安局初步查询发现,这起案件中背后可能隐藏一个犯罪人员众多、涉及案件数量巨大的犯罪诈骗团伙。丰都县公安局成立专案组,多次组织相关警种研究案件,并抽调精干警力对该诈骗平台开展全面侦查。专案组通过相关工作,迅速确定该案系以马某某为首的一黑龙江七台河市籍诈骗团伙所为。2017年12月26日,丰都县局集中优势警力,奔赴黑龙江省七台河市勃利县开展案侦工作。
    
    在重庆市反诈骗中心的指导下,民警从该公司的往来资金账户和嫌疑人实施诈骗的微信号入手,抽丝剥茧,逐渐掌握位于黑龙江省七台河市和山东烟台市共5个犯罪团伙的基本情况。之后,专案组通过实地秘密侦查,最终确认该诈骗团伙的组织架构、层级关系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪团伙的办公地址,并实时监控,等待时机成熟实施抓捕。
    
    之后,在专案组的统一部署下,两路人马同时开展行动,成功收网,一举抓获36名犯罪嫌疑人,当场扣押大批作案工作, 捣毁了5个网络电信诈骗窝点。近日,专案组成功将全部犯罪嫌疑人安全带回重庆丰都。
    
    通过突审,犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以来先后诈骗重庆丰都县张某的行为。
    
    经警方调查,从2017年3月开始,这群诈骗团伙打着“投资经营有限公司”、“金融服务有限公司”的外衣,从事消费卡诈骗活动,不到一年时间,非法获利500余万元,涉及受害人2000余人。
    
    所谓的“金融服务有限公司”也徒有其名,五六平米的小单间里设置了五六名“董事长”、“总经理”、“董事会成员”。外加七八名由社会闲杂青年男女扮演的“信贷专员”、“金牌客服”、“无忧售后”。
    
    来源:澎湃新闻 (博讯 boxun.com)
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