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百名红通犯新西兰赌场大赌豪输 涉通过赌场洗钱
(博讯北京时间2016年2月22日 转载)
    百名红通犯新西兰赌场大赌豪输 涉通过赌场洗钱

(闫永明。资料图片)
    
    据《新西兰先驱报》报道,一名身涉洗钱调查的华人富商在当地天空之城赌场(SkyCity Casino)的贵宾厅内豪赌3亿纽元,82分钟之内输掉近500万纽元。这名富商洋名William Yan,是有“中国伟哥之父”之称的、通化金马药业集团前董事长闫永明。
    
    1纽元约合4.3元人民币、5.2港元。即闫永明82分钟之内输掉了2150万人民币(2600万港元)。
    
    《新西兰先驱报》指,根据警方递交给法庭的文件,2001到2013年间,闫永明的赌本加上赌博赢来的钱,累计达到5.63亿纽元。警方正在调查一宗洗钱案,闫永明被怀疑涉案。警方已经检获了涉案的数百万纽约,并相信这些钱是属于闫永明的。
    
    闫永明是2015年4月22日中纪委网站公布的百名通缉犯中的一员,他在榜单上名列第5,于2001年11月逃往新西兰。
    
    《新西兰先驱报》报道指,目前闫永明未必正式起诉任何罪名,他本人也强烈否认曾有任何违法行为。他的律师David Jones拒绝就其当事人的赌博行为置评。
    
    新西兰方面的高级探员正与中国当局密切合作。中国指,闫永明2000年担任通化金马药业集团董事长期间,盗取了1.29亿纽元。2001年,闫永明搬到了新西兰,之后获新西兰当局发出公民身份,这一度引起争议。闫永明有好几个身份,又名Bill Liu、刘阳、William Yan等,而且他受到国际刑警的追缉。
    
    2014年8月,新西兰警方突击了闫永明位于大都会(Metropolis)的价值250万纽约的豪宅,并检走了价值4000万纽元的资产。
    
    新西兰警方正在进行的洗钱案调查涉及闫永明在天空之城赌场的赌博活动、他购买的高端房地产、汽车以及闫永明的银行交易,还有他在Mega和其他公司的18.8%的股权。
    
    新西兰内政部指,闫永明是一名重要的赌客,当局已经与天空之城赌场讨论过。
    
    天空之城赌场的一名发言人则表示,赌场不能在法庭上,就任何事物或者任何个人置评。
    
    “不过,我们可以说的是,天空之城有世界领先的‘主家责任计划’,去确认有困难或者需要我们帮助的客户的身份,并观察他们的情况。贵宾厅客户和大厅客户我们都一视同仁。但是,重要的一点是,赌局的规模会有巨大的差异,这主要看客人的财务情况。一名富有的贵宾玩家赢得大笔金钱不一定不寻常。”
    
    闫永明赌钱3亿纽元未必视为洗钱,但他所拥有的巨额财富从中可见一斑。
    
    天空之城曾向当地警方报告一宗“可疑”交易。调查警司Keith Kay的起诉书中指出,有人以50万纽元现金买下一个在大都会(Metropolis)的单位,这个单位是大都会35楼5个单位之一,这5个单位之后被人打通成一件豪宅。
    
    闫永明的太太Vienna You从一名外汇交易员处收到230万纽元转入她的银行账户,她分两张支票取走,一次是180万纽元,一次是50万纽元。
    
    这些支票被存入天空之城的账户,但30分钟之后,她又取出了30万纽元,之后闫永明拿了20万纽元换成筹码。现金被交给赌场内的地产经纪。
    
    警司Keith Kay指:“考虑到这些交易的时间,似乎闫先生利用闫太太的账户收钱,之后用天空之城来过滤,再用大笔现金买下了3505号公寓。”
    
    “如果闫太太从澳新银行开支票会更方便,那也可以直接支付给地产经纪。我想,经过这样的程序做支付的唯一合理解释是,资金是来自闫先生的违法犯罪行为,他有意清洗资金,伪装成从赌场赢来的钱。”
    
    闫永明已经表示,他的财富是通过做合法生意赚来的,他到新西兰时所用的两个身份,闫永明和刘阳,都是合法的,因为他在中国的亲生父母把他过继给了别人。两家父母都把他登记在自己的户口上,但用了不同的名字和不同的出生日期。闫永明还指,中国政府视他为敌人,因为他的宗教信仰和亲民主的政治立场。
    
    《新西兰先驱报》指,闫永明的财产目前正被以《犯罪收益收回法案》冻结。案件审判日期未定。
    
    中纪委通缉令描述,阎永明别名刘阳,拥有3个身分证号码和3个护照号码,可能生于1971年6月、1969年6月或1972年10月。他因涉嫌职务侵占罪,于2005年8月22日被内地发出红色通缉令通缉。阎永明潜逃后,中澳警方持续追缉,追回部分赃款。 2007年11月,澳洲警方根据吉林省公安厅提供的文件,曾将阎永明转移至澳洲的赃款283万美元(约2200万港元)归还中国。 (博讯 boxun.com)
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