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中资银行叫停人民币跨境转帐
(博讯北京时间2014年7月16日 转载)
    
中资银行叫停人民币跨境转帐

    据知情人士透露,图中所示的中国银行是暂停人民币跨境转帐试点项目的中资商业银行之一。
    
    据知情人士透露,中国主要银行已叫停一项由中国央行批准的试点业务,该业务已帮助中国公民绕过政府的管制将大量资金转移到海外。
    
    
    知情人士称此次叫停可能是暂时性的。此前该业务遭到中国官方电视媒体的批评。该业务遭叫停凸显了中国富人将钱款汇往国外的政治敏感性。专家称媒体的批评可能会阻碍中国放松金融体系管制的努力。
    知情人士称,包括中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd., 简称:中国银行)、中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)和中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Co.)在内的大型商业银行已暂停这项允许中国人将人民币资金转移到境外的业务。知情人士表示,这些银行是在中国央行开始调查中国银行被指利用该项目帮助客户洗钱一事后暂停该业务的。
    
    中国中央电视台上周指责中国银行存在帮助客户绕开管制进行跨境资金转移的不当行为。中央电视台称,在一些业务中,中国银行与移民中介合作帮助客户掩盖资金来源。
    
    中国银行否认上述指控。该行上周在一份声明中表示,该行在开展业务时符合监管要求,包括禁止洗钱的规定。
    
    中央电视台的人员没有回复记者的置评请求。
    
    这起争议事件的发生正处于政治敏感时期。目前,中国高层正在深化一项全国性的反腐行动,反腐的重点是那些涉嫌试图将通过收受贿赂和其他非法手段获得的资产转移到海外的官员。本月早些时候,中共中央政治局常委、负责宣传机构的刘云山呼吁政府调整清理裸官的问题。裸官指的是家属已经移居海外的官员。
    
    分析人士和经济学家普遍认为,中国封闭的资本账户系统漏洞越来越多,人们常常绕开规定。中国央行2008年发布的一份报告称,自上世纪90年代中期以来,多达18,000名贪官和国有企业员工逃到海外或藏匿起来,这些人涉嫌卷走资金1,230亿美元。据中国央行的报告称,一种颇受这些人青睐的方法是在移民海外的亲人的帮助下转移资金。
    
    中央电视台的报道披露了中国央行大约两年前启动的一个试点项目。该项目允许几家获得批准的银行(包括中国银行、工商银行和中信银行)通过在广东的分支机构向中国的个人提供跨境人民币汇款服务。据知情人士透露,中国央行从未公开宣布启动这一项目,因为它打算悄悄地进行试点。
    
    一家大型国有银行驻北京的高管说,这个项目本身并非不合法或不适当,因为它是得到央行批准的,但问题在于,是否有哪家银行做得过火,向客户提供了他们原本不应提供的服务。这位高管说,大家必须在央行从其调查中得出结论之前制止这种现象。
    
    与香港毗邻的广东省是中国最早的资本主义“试验田”所在地。在广东实施的改革通常都有望在全国推行。
    
    中国公民向海外汇款之前通常都必须将人民币换成外汇。按照当前规定,中国公民每年兑换并汇往境外的资金不得超过5万美元。据上述知情人士说,这一试点计划允许公民绕过相关限制,让他们可以向境外汇出数量不限的人民币,然后转换成外币。
    
    与中国央行关系密切的官员周一说,央行不太可能彻底取消这一试点计划,因该计划符合北京方面的整体举措,即让资金更容易实现跨境流动以及扩大人民币在海外的使用。中国外汇监管机构周一发出旨在逐步实现资金自由跨境流动的最新通知,公布了修订后的规则,放宽了对中国公司保留在其他国家实现的海外利润和股息的限制。
    
    一些分析人士说,暂停该业务实际上等于政府改革举措受挫,至少目前是这样。康奈尔大学(Cornell University)研究中国问题的学者普拉萨德(Eswar Prasad)说,这一举动凸显出放松资本流动限制的好处和在缺乏对金融机构有效监管的情况下允许资本更自由流动的风险之间的矛盾。
    
    据了解中国银行业务的官员说,直到不久前,中国银行还一直在为富有的客户提供人民币转移服务。中国银行上周的声明说,这些服务仅限于投资移民和海外购房置业两种用途。该行还表示,其已制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准。
    
    来源:华尔街日报 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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