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南宁一地下炒金公司被查 涉金500多万元
(博讯北京时间2012年8月07日 转载)
    来源: 广西新闻网 
    
     想学别人炒黄金?好想法!但千万别被人骗了!这不,南宁警方近日侦破的一起特大非法经营案件,就是以“炒黄金期货”为名的。该公司以高回报为诱饵,骗取他人投入资金,通过私设服务器,在后台进行人为操作,以此操控“涨”和“跌”。这样一来,投资者总会因为“网络延迟”、“交易延迟”等各种“特殊因素”错失“赚钱机会”。警方侦查发现,此案的受害者有20多人,涉案金额达500多万元。目前,4名犯罪嫌疑人已被逮捕。 (博讯 boxun.com)

    
    【案例】 建筑老板被骗400万元
    
    南宁市民黄先生是一名建筑行业的老板,在此案中被骗了400多万元。
    
    去年10月的一天,黄先生接到一名陌生男子的来电,对方自称是“昆明金银岛黄金交易有限公司南宁分公司”的,他们公司专门炒黄金期货,只要炒黄金期货,就可以得到高额回报。正想找一些投资产品的黄先生,听后不免有些心动。之后,对方约黄先生出来面谈。
    
    见面三四次后,对方告诉黄先生,只需要在网上开设一个账号,就可以炒黄金期货了。只要投入1万元,在黄金价格上涨后再抛出去,就可以得到高额回报了。“类似于炒股,但又比炒股收益高”,对方说,客户每投入1万元,公司只收350元手续费,所赚的钱全部归客户,“稳赚不赔”。
    
    黄先生到该公司考察发现,这家公司装修气派,并有20多条“黄金”摆在那里。参加了几次该公司分析师开设的黄金投资培训课后,黄先生对炒金“稳赚不赔”深信不疑。之后,黄先生向该公司指定账户打入2000元保证金,获取账号和密码后,成为了会员,在该公司所谓的分析师帮助下,开始大炒“黄金期货”。
    
    第一次,黄先生投入了18万元。令他欣喜的是,那段时间,刚好“金价大涨”,他一下子就赚了1万多元。随后,黄先生又陆续投钱进去,但是,多数都是亏损。为了扳本,他前后投入了400万元,几乎全部亏损了!
    
    今年4月,黄先生开始觉得不对劲,这才意识到可能自己被骗了;随后,他向南宁市公安局南湖分局经侦大队报案。
    
    据了解,当时跟黄先生一起加入该公司炒“黄金期货”的还有不少群众,有些是外地人,有些群众甚至委托该公司帮炒“黄金期货”,但都是亏得多,损失最少的群众也投入了1万多元。
    
    【抓获】 4名犯罪嫌疑人陆续被抓
    
    其实早在去年12月,南湖分局经侦大队民警就开始盯上这家地下炒金公司了。当时,警方获知这家名为“昆明金银岛黄金交易有限公司南宁分公司”的企业经营模式比较奇特,有涉嫌非法经营网上黄金交易的嫌疑。发现这一情况后,侦查员立即与广西证监会核实,证实该公司经营范围只是黄金期货的咨询,并不具备黄金期货交易资质。
    
    进一步侦查后,民警发现,该公司在经营过程中存在明显的欺诈行为。
    
    “我们发现,该公司通过互联网、电话营销等方式,骗取受害者进行网上黄金期货的交易。”办案民警对记者说,该公司经常搬迁办公地点,似乎在逃避什么。
    
    警方深入调查后掌握了大量证据及涉案资金账户往来等相关信息,证实了该公司在经营过程中存在明显的违法行为。经过侦查,南湖分局经侦大队的民警最终锁定了涉案公司“昆明金银岛黄金交易有限公司南宁分公司”的办公地点位于南宁市民族大道某写字楼内的一间小办公室!
    
    今年5月29日,警方组织精干警力,将该非法炒“黄金期货”窝点一举捣毁,当场抓获涉案嫌疑人公司负责人陈某、副总经理陈某某等犯罪嫌疑人,查获作案工具一批以及大量受害人的资料。值得一提的是,该公司摆放在公司里供人参观的20多条黄金条,其实是赝品。
    
    6月15日,在相关部门通力协作下,民警将该公司两名所谓的“分析师”劳某和黄某抓获归案。
    
    【骗术】 自设内部系统买入卖出
    
    该公司负责人陈某和副总经理陈某某,都是“80后”。陈某,梧州市人,今年28岁;陈某某是陆川县人,也是20余岁。大学毕业后,陈某和陈某某分别进入该公司工作。去年10月后,因“业绩突出”,陈某成为了该公司负责人,陈某某则成为该公司副总经理。
    
    据警方介绍,该公司主要以互联网、电话营销等方式,并深入南宁一些住宅区开现场炒黄金期货讲解会,吸引了大量客户。受害者有20多人。
    
    据陈某交代,该公司自行编写一套虚假仿国家正规期货交易平台软件,并利用虚假的公司证明材料通过互联网发布虚假信息。同时,通过到一些住宅小区“讲课”、打电话营销等方式进行违法活动。该公司利用受害人不熟悉黄金投资规则这一点,以高回报为诱饵,骗取他人投入资金。
    
    作为公司负责人,陈某则通过私设的服务器,在后台进行人为的操作,制造“网络延迟”、“交易延迟”等各种“特殊因素”,让投资者错失“赚钱机会”。给受害者造成巨大的经济损失。
    
    “事实上这种交易与任何黄金交易所都没有关系,而是在一个自己设定的内部交易系统买进卖出。”民警对记者说,实际上,客户根本无法通过交易获得收益。
    
    目前,陈某、陈某某等4人均已被南湖分局执行逮捕。
    
    南湖分局经侦大队大队长杨廷周告诉记者,群众在投资黄金市场必须慎之又慎,在高收益项目面前提高警惕,不然很可能血本无归。广大群众在进行投资时一定要认准国家认证的正规机构,并要查看其营业执照上的经营范围。
    
    相关链接
    
    地下炒金5大骗术
    
    非法炒金公司靠什么手段诱骗投资者上当?归纳起来,有5大骗术:
    
    一,高额利润诱惑。地下炒金公司抓住投资者追求一夜暴富的心理,以黄金投资“手续少、门槛低、收益高”,诱骗投资者上当。他们往往向投资者口头承诺,炒金能以小博大,回报迅速,24小时交易,月平均收益可达10%。有的甚至号称交易杠杆可高达百倍以上。
    
    二,传销手段拉客户。与以往传统的皮包公司相比,地下炒金公司多租设在城市高档商区,内部装潢十分考究,员工着装规范统一。这些非法炒金机构大多以投资咨询公司为名,营销不走正规渠道,而是通过各大网络、招聘网站、论坛等发布招聘信息,留下的大多是私人电话或QQ号码,以上海警方近期破获的非法炒金案件为例,就是一个极为典型的非法经营犯罪团伙,从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。“经纪人”大多为学历不高但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入2万到3万元。还有的公司以有“赠金”为口号吸引投资者加入,即按照一定的比例给客户增加资金,但这些赠金不能马上取出去,必须交易一定的单量才可以“自由出入金”。
    
    三,先让你盈利再套牢。非法炒金公司抓住投资者的弱点,往往开始让你盈利但资金不能转出,然后让你亏损,再鼓动你追加投资挽回损失,从而越陷越深。有的公司会提供模拟交易,在模拟环境下投资者会不断盈利,诱使投资者入局。
    
    四,自设软件内部交易。地下炒金的猫腻集中反映在操纵交易平台上,一位参与其中的内部人士揭秘,目前最普遍使用的交易平台是MT4,该系统可修改客户资料密码、可强行平仓和改单、可开户选定杠杆比例。另外,MT4系统可以造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。在虚拟平台上操作,客户看到的只是交易数字而已。还有一类是完全的黑公司、黑平台,客户资金一到公司指定账户(往往是个人账户)上时,公司马上挪作他用 。一旦进入“黑平台”,投资者的资金从未真正流入市场,玩的只是一场数字游戏,最终的结局一定是投资者血本无归。
    
    五,一有风吹草动就逃之夭夭。地下炒金幕后推手多将公司注册在境外,或是将网络服务器设置于国外,隐蔽性很强。公司老板一般用的都是假身份证,一旦骗术败露,诈骗团伙往往关闭客户账户,卷款走人,或改换公司名称继续进行诈骗。(据《证券日报》)
    
    炒金先做足功课
    
    合理炒金应注意以下几点:
    
    1.首先,在合法的黄金交易平台中,投资者的协议书上往往会有风险提示,会提醒投资者可能会导致本金的流失等风险承担问题;而地下炒金却完全掩盖了这些问题。
    
    2.其次要熟悉这一块,包括交易平台、交易流程等一些基本的运作知识,投资者自己也要先通过交易平台进行模拟操作。投资者要看看存不存在滑点等,交易价格有没有存在一定的匹差等。如果价格差别较大就要十分小心,因为连模拟都差别较大,在实际操盘过程中就更要防范风险了。
    
    3.再次,要留意开户时入的是不是公账。只有入公账,客户的资金才有一定的保障。要是入私账,公司可以随便找个借口,投资者难以维权。
    
    4.最后要注意做单。做单的同时,要注意做单的编号,可以通过编号去查是不是在相应的金交所上进行的合法交易。(据《民营经济报》) (博讯 boxun.com)
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