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第三批跨国电信诈骗嫌犯被押解回国
(博讯北京时间2012年5月30日 转载)
    来源: 中国广播网
    
     据中国之声《新闻纵横》报道,昨天晚间21点 ,押解“11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团第三批大陆地区13名犯罪嫌疑人的包机从斯里兰卡到达上海浦东国际机场。至此,这一犯罪集团已经全部被摧毁。 (博讯 boxun.com)

    
    这个犯罪集团一共涉及大陆30个省(区、市)510多起电信诈骗案件,诈骗金额7300多万元人民币。负责这起案件侦破工作的公安部刑事侦察局副巡视员陈小坤介绍,这种跨国电信诈骗必许要依赖两条途径。
    
    陈小坤:一是电话线路,另一个是银行网络。骗子利用电话线路远程进行操作,诱使你上当。你一旦上当后把钱存入银行账号上,骗子就通过互联网分解你的银行账号。一张卡里有500万会立即分到十几个账号上,在境外提现。
    
    据介绍,犯罪嫌疑人通常是通过VOIP网络技术群拨群呼。VOIP网络电话有个特点就是可以将被叫号码自动组合任意一个电话号码并可以显示任何一个希望显示的电话号码,比如如指定某地公安局的电话号码。这个特点便成为诈骗分子成功实施诈骗的基本条件。
    
    陈小坤指出,其实要切断诈骗途径其实非常简单。
    
    陈小坤:一是电信部门对境外来的改号,尤其是冒充公检法的电话号码完全可以切断它,或者对它的电话号码强制更新。一旦强制更新,老百姓一看那是境外来的电话就不会上当受骗了。
    
    还有就是严格银行卡实名制,限制银行转账的功能。
    
    陈小坤:我们缴获的银行卡没有一张是犯罪嫌疑人实名开卡的。第二,限制它在境外银行转账的功能,比方在境外它要分解提取的话,15天之内只能分解一次,它提现只能提一万,老百姓肯三天就清醒了,我们也就可以冻结了。由于我们的银行部门没有限制境外转账的功能,所以五六分钟500万就没了。
    
    据陈小坤介绍,我国目前有三大电信国际端口,分别位于广州、上海和北京,三大运营商都有与国际电信互联落地功能,一般来说都应该具有轻质更新来电显示号码的功能。但是在案件侦查中公安部门发现,对于VOIP网络电话运营商就没有启用来电显示强制更新功能。
    
    陈小坤:但是有某些企业它就不那么做,它还是无限透传,你改什么号就进来什么号。为了小小的利益那就是企业个人的事情了。
    
    陈小坤认为,电信部门如果严格执行境外来电显示强制更新功能,就可以从根本上杜绝犯罪嫌疑人的电信诈骗行为。
    
    陈小坤:比方说,改为公安机关的110的号码,我给你强制3个0一看就可以知道是境外来电,对不对。它不强制更新,他就给你无限透传。改号的大部分是公安机关、法院检察院的号码,也有银行部门的。老百姓他不明白,问查号台这个号码肯定是真实的,但是拨号码的地方它不真实,它是改了号的。
    
    陈小坤提醒说,公安机关在办案的时候是决不会在电话上对涉案人谈论案情的,也从来没有设立国任何所谓的“安全账号”。
    
    陈小坤:你一旦涉案的话肯定是面对面向你询问的。公安机关、检察院、法院从来没有设立过安全账号,不管是赃款还是什么我们从来不会设立一个安全账号来存这笔钱。 (博讯 boxun.com)
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