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江苏“电信诈骗”案主犯参与诈骗285次获刑15年
(博讯北京时间2012年5月29日 转载)
    来源: 法制网-法制日报
    
     记者今天从江苏省无锡市开发区检察院获悉,由该院全程介入引导侦查提起公诉的涉案金额特别巨大、受害人数众多的“电信诈骗”案件得以成功办理,该境外电信诈骗团伙的“取款组”成员均受到依法惩处。 (博讯 boxun.com)

    
    团伙主犯陈某因参与诈骗285次,涉案金额人民币284万余元,被判处有期徒刑十五年;易某参与诈骗91次,涉案金额人民币128万余元,被判处有期徒刑十三年;刘某、吴某等其余四名被告人也分别被判处有期徒刑。各被告人均未提出上诉。
    
    案发:多位市民被“骗子电话”忽悠
    
    2009年11月27日上午,无锡新区的蒋阿姨接到这样一个电话,“您好,这里是**银行信用卡服务中心,您的信用卡透支消费**元,请按期还款。”蒋阿姨疑惑地问:“我并没有办过信用卡啊?”对方称,其信用卡透支可能是身份证信息被人冒用,并主动要求为蒋阿姨报警。
    
    不一会,自称湖南省某市公安局的“张警官”打来电话,说蒋阿姨的银行卡可能被坏人利用了,涉嫌洗黑钱,现要冻结其账户。为资金安全,要蒋阿姨将账户上的钱转到指定的“安全”账户上。
    
    独自在家的蒋阿姨惊慌失措,想到可以根据来电显示拨打114查询,结果来电“号码”确为该市公安局电话——她不知道,骗子使用了“任显软件”,可以显示任何想显示的号码。接着,自称该市检察院的“杨检察官”、该市法院的“王法官”又分别打来电话,要求蒋阿姨配合侦查,并建议她尽快将钱转移,以免损失更大。蒋阿姨顾不上做饭,赶紧到银行把6万余元全部汇到“安全”账户上。
    
    就在当天,同样以“信用卡透支”、“购车退税”为由被骗的还有无锡市民孔先生、余先生、向女士等五人。2009年9月至2010年1月间,仅无锡新区警方就接报“电话诈骗”案件50余起。
    
    定案:从“蛛丝马迹”中突破
    
    案发后,无锡开发区检察院高度重视,在公安机关侦查起始即由分管检察长带领侦监科长、业务骨干全程介入引导侦查,了解掌握案件进展情况,多次召开案件分析会研究对策。在仔细审核大量的银行汇款记录后,他们发现无论嫌疑人如何变换作案的银行卡,其从账户内取款后汇总交予诈骗集团的过程中已然留下了相应痕迹。
    
    该院把发现的具有共性的痕迹特征及时告知了公安机关,并积极建议以银行转账记录、取款地银行记录结合被告人供述的方法取证、固证,有效解决了本案直接证据不充分、间接证据链条不紧密的问题,最终确定了近500起报案笔录中的285笔系陈某团伙进行取款并交给诈骗集团。
    
    经查明,该诈骗团伙分工明确,有“电话组”、“取款组”、“汇款组”等不同团伙。诈骗集团的头目藏身境外,遥控指挥,由“电话组”人员在境外用伪装后的电话号码给被害人打电话,以种种理由骗得被害人将现金汇入其指定的某个账户,再由中间人通知“取款组”,“取款组”人员将账户内资金取现一空,再交予中间人,中间人将资金汇入“汇款组”账户,“汇款组”将资金转汇境外。
    
    据陈某的中间人易某等介绍,分别与以“银行卡透支”、“购车退税”为手法进行诈骗的诈骗集团取得联系,专门负责两个诈骗集团的“取款业务”。陈某还找来一百多张身份证,办理了大量银行卡,全部开通网银业务,进行网上转账。为逃避打击,陈某并不直接与诈骗所得接触,受害人被骗后,陈某手下的刘某、吴某等马仔组成“提款组”,专门在各地ATM机上提款,然后再将钱汇总到陈某手上。由陈某汇总后通过中间人分别交给诈骗集团。
    
    罪犯:集团化、组织化、高智商
    
    据参与案件侦办的检察官介绍,“电信诈骗”集团运作中有极严格的“规章制度”,如将被害人资金取现后,相关罪证即刻销毁;不同团伙之间不得直接联系,仅通过中间人进行信息传递和赃款转移等。这样,不同团伙之间“各司其职”又紧密关联,进行“流水作业”式的诈骗,其中一个团伙被查获并不会导致其他团伙暴露。相比传统诈骗案件,“电信诈骗”是典型的集团化、组织化的高智商型犯罪。
    
    具体到本案中,与被害人通电话并进行诈骗的“电话组”人员均在境外,均未到案,实施诈骗的具体过程无法查实;陈某等人均是在接到中间人的电话通知后,再从指定的银行卡内取款,并不知具体取得的赃款是哪些被害人的,被害人报案笔录与嫌疑人供述完全无法相互印证,无法确定该500份报案笔录中的哪些部分是陈某等人取款的;陈某等人每日的取款笔数从数笔到数十笔不等,犯罪金额特别巨大、作案时间跨度长,为躲避侦查先后流窜多省进行取款、汇款,对具体的取款地点、数额早已无法回忆;且因其作案手段狡猾,侦破时间较长,陈某等人归案后,相应罪证亦已灭失。在本案仅有“取款组”人员归案情况下,公安机关很难查实从打电话诈骗到取款、汇款的整个犯罪事实情况。 (博讯 boxun.com)
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