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北京华夏现货交易所被指诈骗 20万人被套十几亿
(博讯北京时间2008年7月11日 转载)
    
    来源:人民网
     昨天上午,位于北京市西城区裕民路北环中心内的华夏商品现货交易所有限公司(以下称华夏现货交易所)遭400多名客户围堵,这些人称该交易所诈骗了他们巨额资金。 (博讯 boxun.com)

    
    此前,全国近20万人通过该交易所的400多家代理商开户,在交易所提供的系统上进行“现货交易”,但去年年底,客户们突然发现账户资金无法转出。而前晚,该交易所的法人代表与交易所逾亿元的资金消失。一代理商的员工称,根据开户情况统计,全国近20万人有十几亿元的资金被套。目前西城警方已介入调查。
    
    
    
    交易所被指诈骗
    
    
    
    昨天上午10点,北环中心的一楼大厅中,300多名华夏现货交易所的客户聚在一起,商量着如何把被套的资金拿回。在位于19层的华夏现货交易所内,20多平米的大厅内挤了50多人,西城民警在中间维持秩序。
    
    交易所前台的两台电脑已被拆除,3名民警在此设立了临时登记处。一名民警说,在两小时内,已有近400人在此进行了登记。登记的主要内容有姓名、开户代理商以及被套的金额。
    
    有民警称,早前便有客户报过案,调查也一直在进行,昨天早晨突然有大量人员报案,称被该交易所诈骗。警方立即赶到现场,并将该交易所暂时封闭。
    
    现场的一名客户马先生说,他去年4月在华夏现货交易所的代理商北京纳佰商业经纪有限公司(下称纳佰公司)开户,进入“现货交易”市常当时是在“联合商品现货交易所”(下称联合交易所)的网络系统平台上交易,但去年10月开始,该系统无法登录,到去年年底,该系统无法转出资金,联合交易所的官网发布声明称该公司系统遭黑客攻击,公司已报案。
    
    今年1月,联合交易所网站又发布声明,称所有客户需更换到“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。但直至今年2月,该系统仍不能正常转出资金,网站所声明的“系统调试”已不能安抚客户。
    
    马先生说,昨天上午,一朋友给他打电话,告诉他华夏现货交易所的老总带钱跑了,他这才与朋友一起赶来。他们认为,华夏现货交易所是在诈骗。
    
    
    
    20万人被套十几亿
    
    
    
    早在今年3月,华夏现货交易所在石家庄的客户刘斌,就依靠自己的调查发现了问题。
    
    刘斌说,华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台,客户注册后,可在其提供的交易系统上,进行钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等交易,系统每周的开市时间与股市相同。与期货交易类似,在华夏现货交易所的平台上,只需支付10%至20%的资金就可购买大量货品,然后再通过系统卖出赚取差价。刘斌说,在这个平台上,买进卖出存在巨额回报,他2006年在网上看到这个交易所的消息后,借了十几万元的高利贷,凑了50万元后在南京开户。
    
    但到2007年底,他的账户突然不能正常转出资金,在等待了4个月后,他开始怀疑自己被骗,于是开始了近两个月的调查。
    
    刘斌说,他在商务部的投诉网站上看到了很多像他一样通过华夏现货交易所进行现货交易的人留的言,他们都无法正常转出资金,且华夏现货交易所的走势与国际现货市场的走势根本不符。
    
    在商务部的网站上,记者看到了5条投诉信息,而在百度贴吧“现货吧”内,对华夏现货交易所的声讨贴则更多。
    
    纳佰公司是华夏公司在北京的代理商之一,该公司一名客户组长告诉记者,华夏商品现货交易所已成立11年,目前在全国有400多家代理商,注册客户近 20万人。半年多来,客户的资金虽能进入,却无法正常转出,得知法人代表和逾亿资金消失后,他们立即通知部分客户赶来询问情况。该客户组长称,根据基本的开户情况,全国近20万人至少有10多亿元的资金被套。
    
    
    
    法人代表多次被曝光
    
    
    
    刘斌还发现,华夏现货交易所的法人代表郭远锋同时是多家公司的法人代表,这其中的许多家都曾被查封。
    
    记者发现,根据《中国经济时报》2001年揭露兰州“中国商品交易市潮的“现货仓单交易业务” 实质是诈骗的报道,“中国商品交易市潮的三家主办单位----华远投资公司、华远信息市场公司和华远资产托管公司的法人代表都是郭远锋,这几家公司在当时都被查封。记者调查发现,联合交易所和中国商品交易市场的法人代表也都是郭远锋,除联合交易所更名为华夏现货交易所外,中国商品交易市场已于2001年被北京市工商局查封。
    
    同时,刘斌发现,不管投多少钱,自始至终都无法提到实物。但他称,此前,他根本不知道什么是现货交易,因为觉得可以赚钱就没考虑到风险。
    
    长城伟业期货首席研究员冯晓安昨天接受记者采访时称,无论是以货易货或者以钱易货,见到实物是一个最根本的原则,否则就不是现货交易。
    
    
    
    
    
    来源:人民网
     这些信息让刘斌很吃惊,今年6月10日,他赶到华夏现货交易所总部要钱,“他们怕我闹事,答应每天给我出2万元”。刘斌说,但给了4万之后,华夏现货交易所又不理他了。
    
    
    
    西城警方介入调查
    
    
    
    目前西城警方已立案侦查。现场一名民警称,已登记的款项已超过1亿,其中最多的一户投了2000万,分局方面非常重视此案。前晚,郭远锋及过亿的资金消失,他们已派出警力寻找郭远锋的下落,同时北京方面的代理商也正在接受警方询问。
    
    昨天下午,在民警的劝说下,客户们陆续离开北环中心。但他们说,如果资金不能尽快追回,他们将继续围堵追讨。
    
    相关报道:公司老总被指卷款亿元潜逃 曾称将在美国上市
    
    新京报7月11日报道 昨日一早,200余人将西城区北环中心大楼团团围祝他们均是华夏商品现货交易所(下简称华夏交易所)的代理商及客户,据他们介绍,位于该大楼19层的华夏交易所老总郭远峰卷款1.7亿潜逃美国。数名民警和保安已经将进入华夏商品现货交易所的过道封锁。
    
    
    
    【事发】
    
    公司被封锁老总失踪
    
    
    
    北京纳佰商业经纪有限公司表示,其为华夏商品现货交易所下属最大的代理商,通过该公司入市的2500余万元此次被卷走。
    
    纳佰公司一名黄姓负责人称,前日下午他们接到郭远峰公司一名员工的电话,称公司已经被警方封锁了,很多外地的代理商也到交易所讨债。随后其和公司领导赶至华夏交易所,才证实郭远峰已失踪。“手机、电话都联系不上。”
    
    据纳佰公司一员工介绍,华夏交易所是一家提供网上交易平台的机构,所做项目为农产品现货。由华夏交易所在全国招募代理商,再由代理商发展客户。代理商相当于证券公司的作用,为入市的客户提供开户单据和查询价格走势的固定地点。客户每天查看大盘,低买高卖后从中获得利润,每进出一手业务,提取3元钱手续费,代理商赚7角,剩余的2元3角归华夏现货交易所。现货的交易平台运作和入市的现金都是交易所独自运营。
    
    客户们从警方得知,郭远峰携妻女于8日晚9点乘坐北京至洛杉矶的航班,已于9日上午抵达洛杉矶。警方同时告知两代理商,郭远峰已将自己在北京的两处房产和一部轿车卖掉,钱也转移走。
    
    
    
    【预兆】
    
    账户现金无法划拨
    
    
    
    3年前入市进行现货交易的小张说,其入市的前两年,市场情况非常好,他起初投入4万多元,两年时间就赚了近20万元。
    
    去年底,他发现自己账户内的现金无法划拨,此时很多代理商和散户也因同样原因找到华夏交易所,对方称交易软件遭到了黑客的攻击,将重新开发新的交易软件。但此后,每次在款项划拨时仍会出现问题,“每次想提取现金至少要操作三四次,进入5月份后现金就再也无法划拨出来。”小张说。
    
    聚集到华夏交易所的百余散户皆有和小张相同的经历。
    
    为此,本周一,西安和南昌的两家代理公司负责人赶至北京找到郭远峰,要求将自己公司注入的2000万资金转出。而郭以交易平台的系统故障,无法与银行对接为由推辞,答应周二再次面谈。
    
    西安一家代理商负责人高先生转述了当时的情况:两公司负责人周二晚又来到了华夏交易所,但郭并未露面,只安排了一名副总陪两代理商吃饭。当晚二人曾多次致电郭,但对方称其正与两外省市官员谈事,不便见面,随即电话关机,联系不上。二人察觉不对,遂将陪同吃饭的副总控制,并致电其他代理商。第二天,二人报警。
    
    
    
    【烟幕】
    
    “将美国、香港上市”
    
    
    
    北京纳佰商业经纪有限公司相关人员称,郭远峰的华夏交易所在全国共有400多家代理商,散户超20万人,入市资金超亿元。他们和郭已经合作多年,据其了解,郭远峰在现货市场已经打拼了11年。位于北环中心的华夏现货交易所是今年年初时刚刚成立的,前身是位于河南洛阳的联合商品现货交易所。
    
    
    
    
    
    
    
    来源:人民网
     谈及对郭远峰的印象,该人员称,郭远峰40多岁,个子不高,操一口正宗的河南腔。今年6月份,郭远峰曾到纳佰公司视察,称华夏现货交易所前景良好,将于明年在美国纳斯达克和香港创业板上市。
    
    “他给我们绘制了美丽的蓝图,我们怎么也不会想到他会卷款逃走。”该人员称,郭远峰失踪后,纳佰公司作为代理商也面临倒闭。现在共有千余人通过纳佰公司进行交易,包括纳佰公司老总都投了200多万元。
    
    该人员透露,郭远峰曾于前段时间召开各地代理商老总会议,并成立理事会,任命了很多代理商为理事。他推测,郭此举的目的就是给代理商制造假象和转移视线。
    
    
    
    【反应】
    
    警方控制公司高层
    
    
    
    昨日上午,警方在华夏交易所的前台对每名前来讨债的散户个人资料和受损钱款进行登记。代理商则被民警请进交易所办公室内配合调查。
    
    据警方介绍,他们已将交易所相关高层和职员予以控制,并称该交易所一名副总与郭远峰的出逃有关。
    
    昨日记者多次拨打郭远峰手机,始终无法接通。华夏交易所亦被警方封锁,记者无法联系到该公司员工。
    
    据2001年9月《中国经济时报》报道,2001年,郭远峰开设“中国商品交易市潮,在北京亚运村北辰东路九号辰远大厦运营,并在全国各地做现货仓单交易业务。报道称,郭远峰与2001年的兰州证券黑市有染。该公司已于当年被北京工商部门予以取缔。
    
    北京市工商局网站资料显示:华夏现货交易所注册时间为2001年5月22日,注册地址为朝阳区惠新西街18号E座1103室。
    
    
    
     _(网文转载) (博讯 boxun.com)

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