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湖南郴州官员赴澳门豪赌输掉8000万公款
(博讯2005年2月28日)
    记者从湖南省检察院了解到,在短短四年时间里到澳门豪赌输掉8000万元公款、郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪初定今年4月受审。在省检察院的指导下,李树彪一案已由郴州市检察院侦查终结,并于一周前被移送到郴州市法院。

    自去年上半年被传挪用上亿元公款前往澳门豪赌后,李树彪一直成为郴州市街谈巷议的焦点。但此前李树彪的情节大多流于坊间。

     当地检方经过近一年时间的侦查,终于查实李树彪共涉嫌挪用公款1.2亿元前往澳门赌博,并造成直接经济损失近8000万元。 (博讯 boxun.com)

    主任春节后失踪

    2004年1月30日,猴年农历正月初九,长假结束了,但郴州市住房公积金管理中心主任李树彪却不见踪影,手机无法打通。市领导通过各种方式找李树彪,与他联系不上。

    “李树彪失踪了!”消息传到郴州市检察院,有关负责人吃了一惊。李树彪掌管着全市约6亿元的住房公积金。检察院负责人意识到:李树彪可能是畏罪潜逃。

    到银行粗粗一查,果然发现问题:李树彪竟然以公积金存款为抵押,骗取了好几百万元的贷款。按照《住房公积金管理条例》,公积金管理中心不得提供担保,仅凭这一点,检察机关初步判断,李树彪已涉嫌犯罪,遂立案侦查。

    经调查发现,李树彪在广东番禺买有一幢别墅。2004年1月30日晚上,时任郴州市检察院反贪局局长的袁亚军带领3名侦查人员连夜赶往广州,并于次日找到了锦绣香江花园。

    2名干警装扮成水电维修工去敲李树彪家的门,但无人应答,家里没人。干警们守在小区内等待。下午4时许,一辆广本轿车出现在别墅前,车上下来的正是李树彪。干警们悄悄走上前去,将他控制住,对其实施刑拘。

    化名“林康全”去澳门豪赌

    当晚,李树彪被押回郴州,进行了突审。李树彪为什么要违规从银行骗取贷款?他拿这些钱干什么?检察机关发现,这是一起经济大案。

    办案干警从李树彪身上缴获了一本护照和一本化名“林康全”的港澳通行证。通行证上的记录表明,李树彪频繁出入珠海和澳门之间,通常都是头天去,次日返回,有的甚至当天去当天回。2003年9月30日至10月18日,19天的时间,他三次进出拱北海关,有15天待在澳门。

    “去澳门干什么?”李树彪承认是去赌博。但他竭力否认赌博与公积金有关。

    后来,干警亮出了在李树彪包里搜到的一张汇款单,李树彪才“服软”。这笔450万元的汇款,就是李树彪用住房公积金作抵押贷来的。

    办案干警仔细查证,从1999年9月8日到2004年1月15日,李树彪骗取公积金贷款和银行贷款共计44笔,涉案金额高达1.2亿元。这些钱几乎全部被李树彪转移到了境外用于赌博。

    单位就像他的提款机

    国务院颁布的《住房公积金管理条例》规定,任何单位和个人都不得挪用住房公积金,住房公积金管理中心不得向他人提供担保。可为什么李树彪能够动用公积金,并拿去贷款赌博?

    李树彪最先采用的诈骗手段,就是假借集资建房的名义,骗取公积金中心的贷款。

    他请人刻制了10多枚假印章,伪造其他单位材料或个人材料,尔后以这些单位或个人的名义向住房公积金管理中心贷款。

    按理说,对于贷款申请,需要经过管理中心信贷员、分管贷款的副主任及主任三关审核,前面两关只要一审核,就能发现破绽。但是,身为管理中心的最高掌权者,李树彪只需一声招呼,信贷员和副主任就可以不加审核而予以签字认可。最后,李树彪只需把大名签上,就堂而皇之地从银行提走贷款。

    李树彪以这种方式从银行提走了5111万元的公积金。同时,他还利用存在各银行的公积金作抵押,套取银行贷款近7000万元。按规定,公积金是不能用于抵押的,但由于害怕失去公积金管理中心这个大客户,各银行都违规给予李树彪贷款。

    有人说,李树彪在任时,他一个人说了算,公积金管理中心就等于他的提款机,6亿元公积金就像他的个人存款。

    地下钱庄成洗钱通道

    对李树彪来说,挪用公积金和骗贷,还只是完成了赌博计划的第一步。根据国家规定,出入境一次携带的现金数额最高只有2万元。1.2亿元赌资是谁帮他带到澳门赌场的呢?

    根据李树彪的供述,检察机关查到了一家毫不起眼、名为“讯达”的地下钱庄,李树彪的钱几乎全是通过这里兑换成港币或筹码转到澳门的。2004年2月22日,郴州市检察院的侦查人员在广东、湖南两省公安、武警和检察机关的配合下,一举捣毁了这个地下钱庄,并抓获了钱庄的老板吴明丁。

    据了解,李树彪被捕后,郴州市检察院已立串案15件21人,并追回了4000余万元被挪用的公积金。但是还有近8000万元的住房公积金被李树彪赌掉了,这个“窟窿”怎么填呢?针对当地市民最关心的这一问题,郴州市有关部门负责人表示,公积金的每一分钱都来自老百姓,应该对老百姓的钱负责任。现在他们对公积金的管理已重新纳入了正轨,各方正在尽最大努力来弥补损失。 (第一财经日报) (博讯 boxun.com)


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